EXPERTOS ACLARAN Al PÚBLICO EN GENERAL LAS IMPRECISIONES VERTIDAS POR LA COMISIÓN DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES DE LA U.C.R. SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

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Autores: Dennis Cheng Li:  Experto Internacional en materia de decomiso y administración de bienes Parte del equipo redactor de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de UNODC. Ex-director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL) OEA.  Gilmar Santander Abril:  Experto internacional en materia de extinción de dominio y lavado de activos. Parte […]

ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA Y REINO UNIDO, PONDERAN IMPORTANCIA DE LOS DELITOS FINANCIEROS Y LA CORRUPCIÓN PÚBLICA PARA REPLANTEAR ESTRATEGIA DE LUCHA.

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Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido, ponderan importancia de los delitos financieros y la corrupción pública para replantear estrategias de lucha.      Las principales economías del mundo en occidente, han reaccionado casi en bloque ante la proliferación a gran escala y el inminente peligro que representan los delitos financieros, económicos y la corrupción pública. […]

EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL CONTEXTO JURÍDICO COSTARRICENSE.

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EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES EN EL CONTEXTO JURÍDICO COSTARRICENSE. *Olger Calvo Calderón DESCRIPCIÓN TÍPICA El delito de Legitimación de Capitales, se encuentra sancionado en el artículo 69 de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, en lo sucesivo Ley 8204, […]

UNA MIRADA A LA FIGURA DEL “DELATOR PREMIADO” (WISTLEBLOWER) Y EL CONTEXTO FISCAL COSTARRICENSE.

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UNA MIRADA A LA FIGURA DEL “DELATOR PREMIADO” (WISTLEBLOWER) Y EL CONTEXTO FISCAL COSTARRICENSE. *Olger Calvo Calderón Fiel al estilo de los artículos aquí publicados, en cuanto a su formato y estructura, me voy a referir al whistleblower, figura jurídica que se encuentra en un proceso de renacimiento como  herramienta para  combatir la delincuencia económica y la corrupción […]

DIPUTADOS DEBILITAN FUERTEMENTE PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

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DIPUTADOS DEBILITAN FUERTEMENTE PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. La comisión especial que tramita el proyecto de ley que permitiría al Estado despojar los bienes obtenidos de actividades ilícitas, ha dejado por fuera aquellos bienes obtenidos por la delincuencia  de Cuello Blanco (Corrupción Pública, Enriquecimiento Ilícito, Contrabando y Fraude Tributario). El Ministerio Público, OIJ y el ICD, manifiestan total oposición […]

“CRIMINAL COMPLIANCE”. LA TENDENCIA EN MATERIAL PENAL EMPRESARIAL.

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“CRIMINAL COMPLIANCE”. LA TENDENCIA EN MATERIAL PENAL EMPRESARIAL. *Olger Calvo Calderón En términos generales, los programas de cumplimento normativo (compliance programs), son instrumentos o sistemas de autorregulación voluntaria creados por las empresas, que incluyen principios, reglas y procedimientos, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de la legalidad a lo interno de la organización. Puede abarcar diferentes […]

SE ADVIERTE CRECIMIENTO GLOBAL DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA.

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CRIMEN ECONÓMICO GLOBAL SE ACRECIENTA. El diario digital La Estrella de Panamá, nos comparte interesantes datos sobre el incremento de la delincuencia económica a nivel mundial, resalta los delitos relativos a la apropiación indebida, cibernéticos  y faltas al consumidor. Ampliar en el siguiente link: http://laestrella.com.pa/economia/crimen-economico-global-acrecienta/24050360  

TESTIGO, TESTIGO CALIFICADO, CONSULTOR TÉCNICO, PERITO y PERSONA MANIFESTAMENTE IDÓNEA.

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TESTIGO, TESTIGO CALIFICADO, CONSULTOR TÉCNICO, PERITO Y PERSONA MANIFESTAMENTE IDÓNEA. *Olger Calvo Calderón. Recordemos que, en términos generales, el proceso penal tiene dentro de sus finalidades reconstruir el hecho histórico en el presente a través de la prueba, es así, que una vez superada la fase demostrativa (juicio), le corresponde al juez realizar la labor […]