ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA Y REINO UNIDO, PONDERAN IMPORTANCIA DE LOS DELITOS FINANCIEROS Y LA CORRUPCIÓN PÚBLICA PARA REPLANTEAR ESTRATEGIA DE LUCHA.

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Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido, ponderan importancia de los delitos financieros y la corrupción pública para replantear estrategias de lucha.      Las principales economías del mundo en occidente, han reaccionado casi en bloque ante la proliferación a gran escala y el inminente peligro que representan los delitos financieros, económicos y la corrupción pública. […]

DIPUTADOS DEBILITAN FUERTEMENTE PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

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DIPUTADOS DEBILITAN FUERTEMENTE PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. La comisión especial que tramita el proyecto de ley que permitiría al Estado despojar los bienes obtenidos de actividades ilícitas, ha dejado por fuera aquellos bienes obtenidos por la delincuencia  de Cuello Blanco (Corrupción Pública, Enriquecimiento Ilícito, Contrabando y Fraude Tributario). El Ministerio Público, OIJ y el ICD, manifiestan total oposición […]

SE ADVIERTE CRECIMIENTO GLOBAL DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA.

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CRIMEN ECONÓMICO GLOBAL SE ACRECIENTA. El diario digital La Estrella de Panamá, nos comparte interesantes datos sobre el incremento de la delincuencia económica a nivel mundial, resalta los delitos relativos a la apropiación indebida, cibernéticos  y faltas al consumidor. Ampliar en el siguiente link: http://laestrella.com.pa/economia/crimen-economico-global-acrecienta/24050360  

CUESTIONAN CAPACIDAD DE JUECES EN DELITOS ECONÓMICOS

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De acuerdo con la nota publicada por Diario Extra, con motivo del foro organizado por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) y el Ministerio de Hacienda, en el cual abordaron el comercio ilícito; los empresarios cuestionan capacidad de los Jueces al momento de abordar Delitos Económicos. Más detalles en el siguiente link. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/335313/empresarios-cuestionan-capacidad-de-jueces-en-casos-económicos    

OPINIÓN DE UNA DIPUTADA COSTARRICENSE SOBRE EL CASO DE «PANAMA PAPERS».

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Vale la pena leer la opinión sobre el caso llamado «Panamá Papers» de la Diputada costarricense Patricia Mora, con ocasión de su participación en la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, publicada en el Diario Extra. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/330439/la-etica-del-bien-comun-y-la-etica-de-una-banda-de-ladrones    

REVELAN USO DE LOS SERVICIOS OFFSHORE (PARAÍSOS FISCALES) POR PARTE DE EMPRESAS, BUFETES Y POLÍTICOS COSTARRICENSES. (Panamá Papers)

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INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA TRANSNACIONAL REVELA EL USO QUE HISTÓRICAMENTE HAN HECHO EMPRESAS, BUFETES Y POLÍTICOS COSTARRICENSES DE DE LOS SERVICIOS OFFSHORE (PARAÍSOS FISCALES). RESUMEN DE LA NOTICIA: De acuerdo a las fuentes de información que abajo se indican,  quienes a su vez, utilizaron documentos procedentes del bufete domiciliado en Panamá Mossack Fonseca, se evidencia que figuras políticas, empresas, […]

REGULACIÓN SOBRE «CAPITALES EMERGENTES» ES CONSTITUCIONAL

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NORMATIVA SOBRE «CAPITALES EMERGENTES» ES CONSTITUCIONAL. La Sala Constitucional mediante Voto 2015-18946, de las once horas y dos minutos del dos de diciembre de dos mil quince, ante consulta judicial facultativa de constitucionalidad, formulada por la Jueza de lo Contencioso Administrativo Rosibel Jara Velásquez, por voto de mayoría de los magistrados Ernesto Ginesta L. (redactor), […]

ESQUEMA DE UNA SUPUESTA EVASIÓN FISCAL TRIBUTARIA SEGÚN EL MINISTERIO DE HACIENDA.

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Escuche a la Licenciada Sussy Calvo Solís, Subdirectora de Fraude Tributario del Ministerio de Hacienda, en la exposición que realiza ante la Asamblea Legislativa, en la cual describe un supuesto modelo de evasión fiscal tributario, ejecutado por un gran contribuyente. A propósito de la importancia del Registro de Accionistas.